Türkiye’de Casino Siteleri Oynama Rehberi
Şirketin Gerçek Faydalanıcının (Ultimate Beneficial Owner) (“UBO”) belirlenmesi ve bu kişinin ayrıca uygunluk testine tabi tutulması gerekecektir. UBO ile beraber şirketin diğer faydalanıcılar, ortak ve hissedarları, yetkili kişileri, yetkili memurları ve denetçileri de uygunluk testinde gerekli şartları taşıyor olmalıdır. Son olarak, gerekli özenin gösterilmesi ve KYC kural ve prosedürlerine uyulduğunu gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir. Denetim [...]